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中兴通讯股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告
2019-11-13 18:56:40

证券代码(a/h): 000063/763证券缩写(a/h):中兴通讯公告编号。:201968

中兴通讯设备

关于第八届董事会第九次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证董事会决议公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年9月12日向本公司全体董事发出“关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第九次会议的通知”。2019年9月19日,公司第八届董事会第九次会议(以下简称“董事会”或“会议”)在深圳总部等地通过视频电话会议方式召开。会议由董事长李先生自学主持。有9名董事出席,实际上有9名董事。监事会成员及相关人员出席了会议。会议根据相关法律、行政法规、部门规章和中兴通讯有限公司章程的相关规定召开,会议合法有效。

本次会议审议并通过了以下提案:

一、会议审议通过了《关于董事、监事和高级职员继续购买责任保险的议案》。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立非执行董事发表以下独立意见:

公司继续为董事、监事和高级职员购买责任保险,可以继续督促其积极履行职责,因其履行职责给第三方造成的经济损失可以得到相应的赔偿,从而减少公司的损失。此事的审议程序符合有关法律法规的规定。

二.《关于任命高级管理人员的建议》审议通过。该决议内容如下:

同意任命谢君石先生为公司执行副总裁,任期自公司董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

谢君石先生的简历见附件。

本公司独立非执行董事发表以下独立意见:

未发现《公司法》等法律法规和公司章程规定的不允许聘用的高级管理人员担任高级管理人员。高级管理人员的提名和任命程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意任命公司高级管理层的决定。

特此宣布。

中兴通讯设备

董事会

2019年9月19日

附录:简历

谢君石,男,1975年出生。谢先生于1998年毕业于清华大学工程力学专业,获工学学士学位。他于2001年毕业于清华大学,获得流体力学硕士学位。谢先生于2001年加入本公司,并于2001年至2018年一直致力于发展本公司的国际市场。2001年至2012年,他先后担任公司国际市场技术经理、欧洲南亚地区业务技术部经理、欧洲北美地区副总经理(负责mkt)。2013年,他担任公司欧洲区副总经理(负责码头、企业业务和运营);2014年至2018年7月,他担任欧美mkt和项目部总经理。自2018年7月起,他一直担任公司高级副总裁兼首席运营官。目前,他还是公司全资子公司深圳钟瑞测试技术有限公司的董事长。谢先生在电信行业和管理方面有多年的经验。谢先生是本公司2017年股票期权激励计划的激励目标,目前持有112,468份a股股票期权。谢先生与本公司控股股东无关,也与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关;没有不准被提名为高级管理人员的情况,也没有受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分的情况。没有司法机关立案侦查或者中国证监会立案侦查的涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论。也不是因为违背诺言而被处决的人或违背诺言的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、交易所其他相关规定和公司章程的要求。

证券代码(a/h): 000063/763证券缩写(a/h):中兴通讯公告编号。:201969

中兴通讯设备

关于第八届监事会第八次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证监事会决议公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会全体监事一致同意,免去第八届监事会第八次会议(以下简称“会议”)的通知时间要求。2019年9月17日,公司通过电子邮件和电话向公司全体监事发送了《关于召开第八届监事会第八次会议的通知》。2019年9月19日,本次会议在公司深圳总部通过视频电话会议方式召开。会议由监事会主席谢大雄先生主持。应出席会议的监事5名,实际监事4名,受委托出席会议的监事1名(监事李全财先生因工作原因不能出席,受委托行使表决权的监事夏小月女士)。会议根据相关法律、行政法规、部门规章和中兴通讯公司章程的相关规定召开。会议合法有效。

会议审议通过了《关于继续为董事、监事和高级职员购买责任保险的议案》。

投票:5票赞成,0票反对,0票弃权。

中西部及东部各州的县议会

2019年9月19日

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