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山东新能泰山发电股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决
2019-11-13 10:19:55

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

(1)股东大会未否决该提案。

(2)本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月23日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;

深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00之间的任意时间。

3.现场会议地点:公司会议室(江苏省南京市宣武区沧源路1号金元家园1号楼5楼)。

4.召集方式:现场投票和网上投票相结合。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:文莉副主席(由半数以上董事选举产生)。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.出席会议的股东概况

出席股东大会现场会议并在网上投票的股东人数和股东授权代表人数合计20人,代表公司股份614,644,321股,占公司有表决权股份总数的48.6516%。

其中,现场参加表决的股东人数和股东授权代表人数为3人,代表公司股份612,071,721股,占公司有表决权股份总数的48.4480%;通过网上投票方式投票的股东人数为17人,代表公司股份257.26万股,占公司有表决权股份总数的0.2036%。

2.中小股东出席

有17名中小投资者(不包括公司董事、监事、高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东)参加投票,代表公司股份257.26万股,占公司有表决权股份总数的0.2036%。

(三)公司董事、监事和董事会秘书出席会议。高级管理层出席了会议。北京德和恒律师事务所的郭金芳和郭恩英律师见证了会议。

二.法案的审议和表决

(一)议案的表决方式。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(二)议案的表决结果

1.关于更换会计师事务所的建议;

同意613,541,421股,占本次股东大会有效有表决权股份总数的99.8206%;反对110.15万股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1792%;1400股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席股东大会具有有效表决权股份总数的0.0002%。

该法案获得通过。

中小股东投票:

同意146.97万股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的57.1290%;反对110.15万股,占中小投资者出席股东大会有效表决权股份总数的42.8166%;弃权1400股(其中0股因未投票而默认弃权),占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0544%。

2.关于华能房地产公司认购华能房地产公司全资子公司宁化产品江山汇金综合楼的议案。

同意89,623,257股,占股东大会有效有表决权股份总数的98.7844%;反对110.15万股,占股东大会有效表决权股份总数的1.2141%;1400股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席股东大会具有有效表决权股份总数的0.0015%。

账单是关联交易。相关股东为公司控股股东华能能源运输工业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方工业发展有限公司。华能能源运输工业控股有限公司持有的300,007,395股和南京华能南方工业发展有限公司持有的223,910,769股回避投票。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京德和恒律师事务所

2.律师姓名:郭金芳律师和郭恩英律师

3.结束语:本次公司股东大会的召开和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第二次临时股东大会决议,由与会董事和记录员签字确认,董事会盖章;

2.北京德和恒律师事务所出具的法律意见书;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

山东信能泰山发电有限公司董事会

2001年9月23日

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